Bolagsordning

Bolagsordning

Evolution AB (publ)
(556994-5792)

1 Firma

Bolagets firma ?r Evolution AB (publ).

2 Styrelsens s?te

Styrelsen har sitt s?te i Stockholms kommun.

3 Verksamhet

Bolaget ska ?ga och f?rvalta l?s egendom och tillhandah?lla strategiska och administrativa tj?nster till koncernens bolag samt bedriva d?rmed f?renlig verksamhet.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara l?gst 450 000 euro och h?gst 1 800 000 euro.

5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara l?gst 175 000 000 och h?gst 700 000 000.

6 Styrelse

Bolagets styrelse ska best? av 3– 8 ledam?ter utan suppleanter.

7 Revisor

Bolaget ska ha en eller tv? revisorer. Revisors mandattid ska upph?ra senast vid slutet av den ?rsst?mma som h?lls under det fj?rde r?kenskaps?ret efter det d? revisorn uts?gs.

8 Kallelse

Kallelse till bolagsst?mma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen h?lls tillg?nglig p? bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

Aktie?gare som vill delta i bolagsst?mman ska anm?la detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till st?mman. Sistn?mnda dag f?r inte vara s?ndag, annan allm?n helgdag, l?rdag, midsommarafton, julafton eller ny?rsafton och inte infalla tidigare ?n femte vardagen f?re bolagsst?mman.

Aktie?gare f?r vid bolagsst?mman medf?ra h?gst tv? bitr?den, dock endast om aktie?garen till bolaget anm?ler antalet bitr?den p? det s?tt som anges i f?reg?ende stycke.

Styrelsen f?r besluta att personer som inte ?r aktie?gare i bolaget ska ha r?tt att, p? de villkor som anges av styrelsen, n?rvara eller p? annat s?tt f?lja f?rhandlingarna vid en st?mma.

Styrelsen f?r inf?r en bolagsst?mma besluta att aktie?garna ska kunna ut?va sin r?str?tt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

9 ?rsst?mma

P? ?rsst?mma ska f?ljande ?renden f?rekomma.

1. Val av ordf?rande vid st?mman
2. Uppr?ttande och godk?nnande av r?stl?ngd
3. Godk?nnande av dagordning
4. Val av en eller tv? protokolljusterare
5. Pr?vning av om st?mman blivit beh?rigen sammankallad
6. Beslut. – (i) om fastst?llande av resultatr?kning och balansr?kning samt i f?rekommande fall koncernresultatr?kning och koncernbalansr?kning. – (ii) om dispositioner betr?ffande bolagets vinst eller f?rlust enligt den fastst?llda balansr?kningen. – (iii) om ansvarsfrihet ?t styrelseledam?ter och verkst?llande direkt?r
7. Fastst?llande av det antal styrelseledam?ter som ska v?ljas
8. Fastst?llande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och, om till?mpligt, revisor
10. Beslut om valberedning
11. Annat ?rende, som ankommer p? st?mman enligt aktiebolagslagen.

10 R?kenskaps?r

Bolagets r?kenskaps?r ska vara 1 januari – 31 december.

11 Avst?mningsf?rbeh?ll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avst?mningsregister enligt lagen (1998:1479) om v?rdepapperscentraler och kontof?ring av finansiella instrument.

12 Fullmaktsinsamling

Styrelsen f?r samla in fullmakter enligt det f?rfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

13 Redovisningsvaluta

Bolagets redovisningsvaluta ska vara euro. Bolagets aktiekapital ska vara best?mt i euro.

* * *

Antagen vid ?rsst?mma den 8 april 2022.